Yritysjuridiikka

Havaintoja rahan­pesun­valvonnan tarkastuksista

Janne Fredman
Tästä on kyse: Aluehallintovirasto AVI ja rahanpesun tarkastukset Tilitoimistojen osalta rahanpesulain (ResL) noudattamista valvovana viranomaisena toimii Aluehallintovirasto, tuttavallisemmin AVI. Käytännössä valvontaa ja tarkastuksia suorittaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Tähän mennessä AVI on valvonnassaan: Pyytänyt tilitoimistoilta arvioitavaksi kymmeniä rahanpesun torjunnan riskiarvioita Tehnyt joitakin tarkastuksia eri kokoisiin...
Sisältö on vain tilaajille. Kirjaudu sisään tai tilaa Tilisanomat.
Mainos

Lisää aiheesta

Verkkokoulutukset

Luetuimmat

Lue Tilisanomien
näytenumero

Tilaa tästä

Tilaa Tilisanomien
lukuoikeus

Tilaa tästä

Liity Tilisanomien
uutiskirjeen tilaajaksi

Tilaa tästä