Yritysjuridiikka

Rahanpesusääntely uudistuu

EU:n uusi lakipaketti muuttaa rahanpesun torjuntaa: velvoitteet siirtyvät suoremmin EU-asetukseen ja ovat aiempaa yksityiskohtaisempia samalla, kun rahanpesun uuden torjuntaviranomaisen AMLAn suora valvonta tuo uusia vaatimuksia ilmoitusvelvollisille.

Elina Rantakokko
Tästä on kyse: EU:n rahanpesun ja terrorismin vastainen lainsäädäntöpaketti uudistaa rahanpesusääntelyä. Keskeisiä uudistuksia ovat säännösten asetuspohjaisuus, uusi EU:n rahanpesun torjuntaviranomainen (AMLA) ja sen osin suora ilmoitusvelvollisten valvonta, aiempaa yksityiskohtaisemmat velvoitteet ja vielä valmisteltava-na olevan alemman asteisen suoraan sovellettavan EU-sääntelyn suuri määrä. Suomen kansallisen lain-säädännön uudistaminen on vireillä, jotta EU:n paketin soveltaminen voisi alkaa heinäkuussa 2027.
Sisältö on vain tilaajille. Kirjaudu sisään tai tilaa Tilisanomat.
Mainos

Lisää aiheesta

Verkkokoulutukset

Luetuimmat

Lue Tilisanomien
näytenumero

Tilaa tästä

Tilaa Tilisanomien
lukuoikeus

Tilaa tästä

Liity Tilisanomien
uutiskirjeen tilaajaksi

Tilaa tästä