Rahanpesusääntely uudistuu

Tästä on kyse: EU:n rahanpesun ja terrorismin vastainen lainsäädäntöpaketti uudistaa rahanpesusääntelyä. Keskeisiä uudistuksia ovat säännösten asetuspohjaisuus, uusi EU:n rahanpesun torjuntaviranomainen (AMLA) ja sen osin suora ilmoitusvelvollisten valvonta, aiempaa yksityiskohtaisemmat velvoitteet ja vielä valmisteltava-na olevan alemman asteisen suoraan sovellettavan EU-sääntelyn suuri määrä. Suomen kansallisen lain-säädännön uudistaminen on vireillä, jotta EU:n paketin soveltaminen voisi alkaa heinäkuussa 2027.