Kysy prosesseista, järjestelmistä ja tietosuojasta

Tosi­asiallisen edun­saajan henkilöl­lisyyden toden­taminen

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Janne Fredmanin erityisalana on taloushallintojärjestelmien tuotekehitys.

1 min
Jaa WhatsApp-viestinä Kopioi linkki
Tästä on kyse: Pitääkö meidän tilitoimistomme todentaa myös asiakkaidemme tosiasiallisten edunsaajien henkilöllisyys esimerkiksi passikopiolla? Vastaus: Laki ei vaadi sitä. Jos teillä on epäilyksiä asiakkaan tai henkilön suhteen (bulvaaniriski) tai asiakkaan tausta on rahanpesun riskimaassa, se on suositeltavaa oman selustanne turvaamiseksi.  Taloushallintoliiton jäsenet saavat...
Sisältö on vain tilaajille. Kirjaudu sisään tai tilaa Tilisanomat.
Mainos
Taloushallinnon digipaketti - Syvennä, laajenna ja kehitä osaamistasi. Rajattomasti. Tilaa nyt.

Lisää aiheesta

Verkkokoulutukset

Luetuimmat

Lue Tilisanomien
näytenumero

Tilaa tästä

Tilaa Tilisanomien
lukuoikeus

Tilaa tästä

Liity Tilisanomien
uutiskirjeen tilaajaksi

Tilaa tästä