Mitä kaikkea tarvitaan asiakkaan tunnistamiseksi?

Tästä on kyse: Mitä tietoja tilitoimiston tulee kerätä asiakkaan vastuuhenkilöistä? Tämä on jäänyt minulle epäselväksi. Haluaisin myös tietää, milloin henkilöllisyys pitää todentaa esimerkiksi passin tai sähköisen tunnistamisen avulla. Vastaus: Rahanpesulain 1:4§ määrittelee tunnistamisen ja todentamisen seuraavasti: • Tunnistamisella tarkoitetaan asiakkaan henkilöllisyyden selvittämistä asiakkaan...