Mitä kaikkea tarvitaan asiakkaan tunnistamiseksi?

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Janne Fredmanin erityisalana on taloushallintojärjestelmien tuotekehitys.

12.1.2024 1 min

Tästä on kyse: Mitä tietoja tilitoimiston tulee kerätä asiakkaan vastuuhenkilöistä? Tämä on jäänyt minulle epäselväksi. Haluaisin myös tietää, milloin henkilöllisyys pitää todentaa esimerkiksi passin tai sähköisen tunnistamisen avulla. Vastaus: Rahanpesulain 1:4§ määrittelee tunnistamisen ja todentamisen seuraavasti: • Tunnistamisella tarkoitetaan asiakkaan henkilöllisyyden selvittämistä asiakkaan...

Sisältö on vain tilaajille. Kirjaudu sisään tai tilaa Tilisanomat.

Huomaa, että joudut kirjautumaan uudelleen Tilisanomiin, vaikka olisitkin jo kirjautunut Taloushallintoliitto.fi:n kautta!

Lisää aiheesta

Mainos: Netvisor KYC

Luetuimmat

Kirjanpito ja tilinpäätös

Poikkeukselliset erät selitetään liitetiedoissa

Karolina Söderlund 12.1.2026 5 min
Henkilöstöhallinto

Henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet

Albert Mäkelä 13.1.2026 5 min
Verotus

Ulkomaalaispalautushakemukset arvonlisäverotuksessa

Tiina Ruohola 4.12.2025 7 min
Työ ja ura

Kova työ saa kokoushotellin kannattamaan

Matti Remes 13.1.2026 6 min
Kirjanpito ja tilinpäätös

Poistot kirjanpidossa ja verotuksessa: milloin täysiä poistoja on ja ei ole järkevää tehdä?

Jarmo Leppiniemi 23.8.2017 6 min
Henkilöstöhallinto

Työntekijä vanhempainvapaalla

Emmi Muhonen 15.1.2026 6 min
Kirjanpito ja tilinpäätös

Arvopapereiden arvonalentuminen kirjanpidossa ja verotuksessa

Karri Nieminen 6.1.2021 8 min
Kirjanpito ja tilinpäätös

Sijoitusinstrumentit osakeyhtiön kirjanpidossa ja verotuksessa

Karri Nieminen 10.10.2024 6 min
Kirjanpito ja tilinpäätös

Virhe kirjanpidossa – Mitä tehdään?

Pirkko Hautamäki 15.1.2024 7 min
Kirjanpito ja tilinpäätös

Kirjanpito ja arvonlisäverotus – missä tiet eroavat?

Mira Merikanto 29.8.2023 10 min
Verotus

Kuluveloitukset arvonlisäverotuksessa – omien kulujen veloitus, kulujen edelleenveloitus ja läpilaskutus

Petri Salomaa 15.5.2023
Verotus

Vapaaehtoisen eläkesäästämisen verotus muuttuu

Janne Myllymäki 28.8.2025 5 min

Mitä kaikkea tarvitaan asiakkaan tunnistamiseksi?

Huomaa, että joudut kirjautumaan uudelleen Tilisanomiin, vaikka olisitkin jo kirjautunut Taloushallintoliitto.fi:n kautta!

Lisää aiheesta

Järjestelmävaihdolla varmuutta KYC-prosesseihin? Tutustu Suomen Lakitilitoimiston esimerkkiin

Nyt jos koskaan asiakas kannattaa tuntea

Tosiasiallisen edunsaajan henkilöllisyyden todentaminen

Palkkapalveluyrityksen rekisteröityminen AVI:n rahanpesurekisteriin

Rahanpesun estämisen perusteet

Palkka- ja henkilöstöhallinto – Kansainvälisten tilanteiden erikoistumisohjelma 2026

PHT-valmennus 2026 (verkkokoulutus)

Luetuimmat

Poikkeukselliset erät selitetään liitetiedoissa

Henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet

Ulkomaalaispalautushakemukset arvonlisäverotuksessa

Kova työ saa kokoushotellin kannattamaan

Poistot kirjanpidossa ja verotuksessa: milloin täysiä poistoja on ja ei ole järkevää tehdä?

Työntekijä vanhempainvapaalla

Arvopapereiden arvonalentuminen kirjanpidossa ja verotuksessa

Sijoitusinstrumentit osakeyhtiön kirjanpidossa ja verotuksessa

Virhe kirjanpidossa – Mitä tehdään?

Kirjanpito ja arvonlisäverotus – missä tiet eroavat?

Kuluveloitukset arvonlisäverotuksessa – omien kulujen veloitus, kulujen edelleenveloitus ja läpilaskutus

Vapaaehtoisen eläkesäästämisen verotus muuttuu

Mitä kaikkea tarvitaan asiakkaan tunnistamiseksi?

Huomaa, että joudut kirjautumaan uudelleen Tilisanomiin, vaikka olisitkin jo kirjautunut Taloushallintoliitto.fi:n kautta!

Lisää aiheesta

Verkkokoulutukset

Luetuimmat