Kysy kirjanpidosta

Rahanpesun epäily

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Janne Fredmanin erityisalana on taloushallintojärjestelmien tuotekehitys.

1 min
Jaa WhatsApp-viestinä Kopioi linkki
Tästä on kyse: Tilitoimiston asiakasyritykselle on tullut kannattamattomaan toimintaan vuosikausia säännöllisesti lainarahaa omistajalta. Tapauksessa on lisäksi eräitä rahanpesuun mahdollisesti viittaavia seikkoja. Tilitoimistolla ei ole selkeää käsitystä liiketapahtumien syistä ja rahojen alkuperästä. Tilitoimisto kysyy, pitäisikö asiakkaalta pyytää rahanpesun valvontaan vedoten selvitystä rahojen alkuperästä. VASTAUS:...
Sisältö on vain tilaajille. Kirjaudu sisään tai tilaa Tilisanomat.
Mainos
Taloushallinnon digipaketti - Syvennä, laajenna ja kehitä osaamistasi. Rajattomasti. Tilaa nyt.

Lisää aiheesta

Verkkokoulutukset

Luetuimmat

Lue Tilisanomien
näytenumero

Tilaa tästä

Tilaa Tilisanomien
lukuoikeus

Tilaa tästä

Liity Tilisanomien
uutiskirjeen tilaajaksi

Tilaa tästä