Pakotteet pähkinän­kuoressa – mitä ne merkitsevät tili­toimistoille?

Pakotteet puhuttavat ja huolestuttavat. Venäjän täysmittaisen hyökkäyksen käynnistyttyä pakotteet nousivat kansalaisten arkipäiväisiin keskusteluihin, ja suomalaisten yritysten tilitoimistot ovat pyyhkineet hikipisaran jos toisenkin pohtiessaan toimivatko he pakotelakien ja -säädösten mukaisesti. Käsittelen kirjoituksessa pakotteiden tarkoitusta ja tavoitteita sekä tilitoimistoille asetettuja velvollisuuksia pakoteriskien hallitsemiseksi.

Inka Kärkkäinen 7 min
Tästä on kyse:  Tilitoimistot kuuluvat rahanpesulain soveltamisalaan ja ovat ilmoitusvelvollisia. Ilmoitusvelvollisuus luo tilitoimistoille lakisääteisiä velvollisuuksia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen liittyen, kuten velvollisuuden laatia rahanpesun riskiarvio, riittävät asiakkaan tuntemisen prosessit, sisäinen ohjeistus ja huolehtia selonotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteutumisesta ja henkilöstön koulutuksesta. Rahanpesulain muutokset...
Sisältö on vain tilaajille. Kirjaudu sisään tai tilaa Tilisanomat.

Lisää aiheesta

Luetuimmat

Lue Tilisanomien
näytenumero

Tilaa Tilisanomien
lukuoikeus

Liity Tilisanomien
uutiskirjeen tilaajaksi