Yritysjuridiikka

Havaintoja rahan­pesun­valvonnan tarkastuksista

Janne Fredman
Jaa WhatsApp-viestinä Kopioi linkki
Tästä on kyse: Aluehallintovirasto AVI ja rahanpesun tarkastukset Tilitoimistojen osalta rahanpesulain (ResL) noudattamista valvovana viranomaisena toimii Aluehallintovirasto, tuttavallisemmin AVI. Käytännössä valvontaa ja tarkastuksia suorittaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Tähän mennessä AVI on valvonnassaan: Pyytänyt tilitoimistoilta arvioitavaksi kymmeniä rahanpesun torjunnan riskiarvioita Tehnyt joitakin tarkastuksia eri kokoisiin...
Sisältö on vain tilaajille. Kirjaudu sisään tai tilaa Tilisanomat.
Mainos
Kesäpäivät 2026 – Taloushallintoala. Mistä puhutaan – tai mistä pitäisi puhua.

Lisää aiheesta

Verkkokoulutukset

Luetuimmat

Lue Tilisanomien
näytenumero

Tilaa tästä

Tilaa Tilisanomien
lukuoikeus

Tilaa tästä

Liity Tilisanomien
uutiskirjeen tilaajaksi

Tilaa tästä