CTA Paikka
CTA Paikka

Tosi­asiallisen edun­saajan henkilöl­lisyyden toden­taminen

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Janne Fredmanin erityisalana on taloushallintojärjestelmien tuotekehitys.
1.3.2024
Janne Fredman
Janne Fredman johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Pitääkö meidän tilitoimistomme todentaa myös asiakkaidemme tosiasiallisten edunsaajien henkilöllisyys esimerkiksi passikopiolla?

Vastaus:

Laki ei vaadi sitä. Jos teillä on epäilyksiä asiakkaan tai henkilön suhteen (bulvaaniriski) tai asiakkaan tausta on rahanpesun riskimaassa, se on suositeltavaa oman selustanne turvaamiseksi. 

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Katso kaikki