Tosiasiallisen edunsaajan henkilöllisyyden todentaminen
Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Janne Fredmanin erityisalana on taloushallintojärjestelmien tuotekehitys.
Janne Fredman
johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto
Pitääkö meidän tilitoimistomme todentaa myös asiakkaidemme tosiasiallisten edunsaajien henkilöllisyys esimerkiksi passikopiolla?
Vastaus:
Laki ei vaadi sitä. Jos teillä on epäilyksiä asiakkaan tai henkilön suhteen (bulvaaniriski) tai asiakkaan tausta on rahanpesun riskimaassa, se on suositeltavaa oman selustanne turvaamiseksi.
Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.
