Uusi rahanpesulakipaketti tulossa EU:sta
Euroopan parlamentti hyväksyi keväällä lakipaketin, jolla tehostetaan EU:n toimia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Suomessa rahanpesupaketin voimaansaattamisen valmistelu on alkamassa syksyllä. Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän rahanpesulain kokonaisuudistuksen valmistelemiseksi.
Tuleva lainsäädäntö laajentaa median, kansalaisjärjestöjen ja muiden tahojen pääsyä tosiasiallisia edunsaajia koskeviin rekistereihin. Käteismaksuille asetetaan 10.000 euron katto, ellei ole kyse yksityishenkilöiden välisistä ei-ammatillisista suoritteista. Lisäksi tehostetaan viranomaisten välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa. EU:lta tulevassa paketissa ei ole olennaisia tilitoimistojen ja muiden taloushallintopalveluiden tarjoajien toimintaan vaikuttavia muutoksia.