Rahanpesusääntely uudistuu – mitä tilitoimistojen tulee tietää?

Tästä on kyse: Uusi rahanpesulaki ja EU:n rahanpesuasetus uudistavat sääntelyä perusteellisesti. Vaikka velvoitteet pysyvät pääosin ennallaan, ne täsmentyvät ja osin tiukentuvat. EU-asetus tuo yhtenäisyyttä ja selkeyttä, mutta on paikoin vaikeaselkoinen. Tilitoimistoilta edellytetään aiempaa tarkempia sisäisiä menettelyjä, henkilöstön arviointia sekä riskiperusteista toimintaa.