Pakote­listoja koskevan lain­säädännön noudattaminen Alue­hallinto­viraston valvonnan piiriin

Eduskunta hyväksyi 3.3.2023 muutoksia rahanpesulakiin. Tilitoimistojen on tähänkin asti pitänyt tarkastaa, ovatko sen asiakkaat tai näiden liiketoimet pakote- tai jäädytyslistojen kohteena, mutta lainsäädäntö ei ole antanut valvovalle viranomaiselle Aluehallintovirastolle eli AVIlle mandaattia asian valvontaan.

Lakimuutoksen myötä myös pakote- ja jäädytyslistoja koskevan lainsäädännön noudattaminen tuli selkeämmin osaksi asiakkaan tuntemisen kokonaisuutta ja AVIn suorittaman valvonnan ja tarkastusten piiriin.

Lue pakoitteista tarkemmin Inka Kärkkäisen kirjoituksesta Pakotteet pähkinänkuoressa.