Rahanpesun valvontarekisteri

Rahanpesun valvontarekisteri ja ilmoitusvelvollisuus käynnistyy 1.7.2019.
28.5.2019 Kuva iStock

Tilitoimistojen, veroneuvontapalveluja tai oikeudellisia palveluita tarjoavien yritysten sekä rahoituspalveluyritysten ja tavarakauppiaiden, jotka vastaanottavat yli 10 000 euron käteissuorituksia on rekisteröidyttävä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpidettäväksi tulevaan rahanpesun ilmoitusvelvollisten valvontarekisteriin 1.7.2019 alkaen.

JuridiikkaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki