Yritys – esimerkiksi tilitoimisto – voidaan ilmiantaa rahanpesun torjunnan laiminlyönneistä

5.1.2021 Markku Ojala, Eija Männistö ja Janne Fredman

Aluehallintovirasto on avannut ilmoituskanavan, jossa yrityksen oma työntekijä, asiakas tai kuka tahansa muukin henkilö voi tehdä ilmoituksen epäillystä rahanpesun torjunnan laiminlyönnistä. Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi silloin, kun yritys näyttäisi laiminlyövän asiakkaiden tunnistamisen tai henkilöllisyyden todentamisen. Ilmoitus epäillyistä laiminlyönneistä on tehtävissä verkkolomakkeella, johon löytyy linkki aluehallintoviraston verkkosivuilta. Ilmoituksen voi tehdä kirjautumatta.

KirjanpitoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki